Panama papers: 700 επιστολές προς αναζήτηση φοροδιαφυγής

Όπως ανέφερε ο Σύνδεσμος Εγκεκριμένων Λογιστών:

Ολοκλήρωσαν τις έρευνες τους για φυσικά και νομικά πρόσωπα που συνδέονται με την Κύπρο σε σχέση με τα Panama Papers: Δεν εντόπισαν διάπραξη ποινικών αδικημάτων, η οτιδήποτε παράνομο ή ύποπτο.

Εκ μέρους της Αρχής Φορολογίας, ο βοηθός έφορος φορολογίας ανέφερε πως από τις συνολικά 3700 εγγραφές που εντοπίστηκαν στα Panama Papers και συνδέονται με την Κύπρο, έχουν ταυτοποιηθεί 2400 φυσικά και νομικά πρόσωπα.

Σε 700 από αυτά τα φυσικά και νομικά πρόσωπα, ήδη έχουν σταλεί επιστολές, με τις οποίες ζητείται να καταθέσουν στοιχεία, όπως οι φορολογικές τους δηλώσεις από το 2005 μέχρι και το 2016. Ωστόσο, παρά την πρόοδο που σημειώθηκε, βουλευτές εκφράζουν φόβους για το μέλλον των ερευνών.

Από την πλευρά της η Διευθύντρια της ΜΟΚΑΣ Εύα Παπακυριακού, επιβεβαίωσε ότι καμία αρχή δεν της κατέθεσε, οποιαδήποτε παράνομη ή ύποπτη συναλλαγή και πως ούτε η ίδια η ΜΟΚΑΣ έχει εντοπίσει ποσά από ύποπτες δραστηριότητες.

Από ενημέρωση του τμήματος τελωνείων όπως σημείωσε, έχει εντοπιστεί μια περίπτωση ξένου προσώπου το οποίο λειτουργούσε ως υπογράφων λογαριασμών για εταιρίες εγγεγραμμένες στο εξωτερικό και ο οποίος άνοιξε τραπεζικούς λογαριασμούς στην Κύπρο. Σε συνεργασία με αρχή ξένης χώρας δεσμεύτηκε με δικαστικό διάταγμα ποσό 15 εκατομμυρίων ευρώ από τους λογαριασμούς αυτούς.

Το όνομα του προσώπου αυτού περιλαμβάνεται στη λίστα των Panama papers και εντοπίστηκε στο πλαίσιο ερευνών που διενεργήθηκαν σε άλλα κράτη

Στο τελικό στάδιο βρίσκεται η προσπάθεια για δήμευση αυτών των λογαριασμών, από τους οποίους τα μισά χρήματα θα καταλήξουν στα δημόσια ταμία.

Πηγή:ant1iwo